Протокол Общего Собрания Гильдии 15 июня

Протокол Общего Собрания членов НП «Гильдия Маркетологов»

15 июня 2020 г., 18.45 – 19.45

Москва, ул. Ленинская Слобода, 26, БЦ Омега 2, пом. 546

Перед началом Общего Собрания Игорь Березин – презентовал собравшимся свежий выпуск Ежегодника Гильдии «Маркетинг в России. 2020»

18.45 - Президент НП «Гильдия Маркетологов» Березин И. С.:

– Предлагаю начать Общее Собрание членов НП «Гильдия Маркетологов» и заслушать председателя Ревизионной комиссии Крестову Татьяну по вопросу регистрации участников Собрания и делегирования голосов. Будут ли замечания или возражения?

Замечаний / возражений не поступило.

- Передаю слово Крестовой Татьяне.

Информация Ревизионной Комиссии о регистрации участников и легитимности Общего Собрания НП «Гильдия Маркетологов»

По состоянию на 15.06.2020 в НП «Гильдия Маркетологов» состоят 290 действительных членов, обладающих правом голоса. В зале присутствуют 16 человек – членов Партнерства. 154 члена Гильдии делегировали свои голоса присутствующим на Собрании членам НП «Гильдия Маркетологов». В т. ч.:

Березину И.С. – 70 голосов,

Гвоздику О.А. – 50 голосов,

Карповой С.В. – 24 голоса,

Савинкову С. В. – 4 голоса

Крестовой Т. А. – 2 голоса

Котовой Д. И. – 2 голоса

Пратусевичу В. Р. – 1 голос

Григорьеву Н.И. – 1 голос.

Таким образом, присутствующие на Общем Собрании вместе с делегированными голосами обладают 170 голосами членов НП «Гильдия Маркетологов», что составляет 58,6% от общего количества голосов. Кворум есть.

Есть предложение признать Общее Собрание НП «Гильдия Маркетологов» легитимным и начать Собрание.

«За» - 170 голосов. Против – нет, воздержавшихся – нет. Предложение принимается единогласно.

Избрание Председателя Собрания

Гвоздик О. А. - Предлагается избрать Председателем Собрания президента НП «Гильдия Маркетологов» Березина И.С.

«За» - 170 голосов. Против – нет, воздержавшихся – нет. Предложение принимается единогласно.

Выдвижение кандидатур и избрание Счётной комиссии Собрания

Председатель Собрания - Предлагается избрать счетную комиссию Собрания в составе: Иванюшин Д. В., Котова Д.М. Иных предложений, отводов / самоотводов не поступило.

«За» - 170 голосов. Против – нет, воздержавшихся – нет. Предложение принимается единогласно.

Утверждение Повестки дня Собрания

Председатель Собрания - Предлагается утвердить повестку Общего Собрания из 17 пунктов.

Повестка проведения Общего Собрания членов НП «Гильдия Маркетологов»

Вопрос	Ведущий \ докладчик	Форма деятельности
Информация ревизионной комиссии о регистрации участников и легитимности Собрания Гильдии	Крестова Т.	Сообщение
Избрание Председателя Собрания	Гвоздик О.	Голосование
Выдвижение кандидатур и избрание Счётной комиссии Собрания	Председатель	Голосование
Утверждение Повестки дня Собрания	Председатель	Голосование
Отчёт ревизионной комиссии об итогах хозяйственной деятельности Партнерства в 2019 г.	Крестова Т.	Отчёт
Оценка хозяйственной деятельности Партнерства в 2019 г.	Председатель	Голосование
Отчёт Председателя Совета Партнерства	Березин И.	Отчёт
Оценка деятельности Совета Партнерства в 2019 г.	Председатель	Голосование
Выдвижение и избрание членов Ревизионной комиссии		Голосование
Утверждение численного состава Совета Партнерства	Председатель	Голосование
Выдвижение кандидатур в Совет Партнерства	Председатель	Обсуждение
Определение формы избрания списком \ персонально	Председатель	Голосование
Избрание членов Совета Партнерства на период май 2020 – апрель 2021	Председатель	Голосование
Утверждение суммы вступительного и ежегодного членского взносов	Председатель	Голосование
Вопросы и предложения, поступившие во время проведения Собрания	Председатель	Голосование
Итоги Собрания	Президент Гильдии	Сообщение
Объявления

Иных предложений, замечаний, дополнений не поступило.

«За» - 170 голосов. Против – нет, воздержавшихся – нет. Предложение принимается единогласно.

Отчёт Ревизионной Комиссии о проверке результатов хозяйственной деятельности Партнерства в 2019 году

Председатель РК Татьяна Крестова сделала доклад об итогах ревизии доходов и расходов НП «Гильдия Маркетологов» в 2019 году.

Доходы Партнерства в 2019 году составили 2335 тыс. руб. 85% доходов пришлись на долю добровольных ежегодных (и вступительных) членских взносов участников Партнерства.
Расходы Партнерства в 2019 году составили 2294 тыс. руб. 56,5% расходов Партнерства приходятся на долю оплаты труда сотрудников Партнерства, включая налоги, обязательные платежи и взносы. Около 9% - расходы, связанные с работой над Профессиональным стандартом «Маркетолог». 7,5% - расходы, связанные с проведением мероприятий. Около 7% расходов связаны с технической поддержкой сайта Партнерства.
Профицит бюджета Партнерства в 2019 году составил 41 тыс. руб. (1,75% доходной части бюджета) и был направлен на пополнение свободных денежных средств предыдущих периодов.
Бухгалтерская и налоговая отчетность в 2019 году сдавалась в контролирующие органы своевременно. Претензий к Партнерству со стороны контролирующих органов в 2019 году не было.

Оценка хозяйственной деятельности Партнерства в 2019 году

Председатель Собрания - Предлагается признать хозяйственную деятельность НП «Гильдия Маркетологов» в 2019 году удовлетворительной.

«За» - 170 голосов. Против – нет, воздержавшихся – нет. Предложение принимается единогласно.

Отчёт Председателя Совета НП «Гильдия Маркетологов» о работе Совета Партнерства в период с мая 2019 по май 2020 года

Тезисы отчетного доклада Березина И.:

Проведено 10 очных заседаний Совета Партнерства. Кроме того в июле – августе 2019 и апреле - мае 2020 проведено 10 заочных голосований.
Завершена работа над Комплексом оценочных средств к Профстандарту «Маркетолог». Особая благодарность: Николаю Григорьеву, Светлане Карповой, Дмитрию Тюрину.
Выпущен Ежегодник «Маркетинг в России.2020». Пользуясь случаем хочу еще раз выразить благодарность Партнерам издания: Чумакову Дмитрию («Вектор»), Птухе Анастасии («Степ-бай-степ»), Валерию Никишкину (РЭУ им. Плеханова), Карповой Светлане (Финансовый университет), Скоробогатых Ирине (РЭУ им. Г. В. Плеханова). Материалы Сборника размещаются в РИНЦ. Благодарю за это члена Совета Савинкова Сергея.
Конференция «Маркетинг России», октябрь 2019, проведена в РЭУ им. Плеханова. Особая благодарность – Ирине Скоробогатых.
Ежегодный опрос проведен в ноябре - декабре 2019. Результаты опубликованы. Благодарю координатора цеха Исследования – члена Совета Пратусевича Виктора.
Библиотека маркетинговых кейсов пополнилась 14 новыми кейсами.
Проведено награждение авторов лучших книг (и учебников) по маркетингу за 2018 г. (осень 2019)
Награждение авторов лучших книг (и учебников) по маркетингу за 2019 г. состоится в сентябре 2020. Особая благодарность – Дмитрию Тюрину.
Принято в Гильдию 42 новых члена.

Проведено 7 заседаний Дискуссионного клуба. Благодарю координатора Клуба – члена Совета Савинкова Сергея.

Проведено награждение Орденским знаком «За заслуги в маркетинге», декабрь 2019. Благодарю координатора комитета по наградам и званиям – члена Совета Коро Николаса и членов его комитета.

Оценка деятельности Совета Партнерства

Председатель Собрания - Предлагается признать деятельность Совета НП «Гильдия Маркетологов» за период с мая 2019 по май 2020 удовлетворительной.

• «За» - 170, против - нет, воздержавшихся - нет. Предложение принимается единогласно.

Выдвижение и избрание членов Ревизионной Комиссии

Председатель Собрания - Предлагается избрать в состав Ревизионной Комиссии НП «Гильдия Маркетологов» Тремзина В.В., Абаева А.Л.

«За» - 170 голосов. Против – нет, воздержавшихся – нет. Предложение принимается единогласно.

Утверждение численного состава Совета Партнерства

Предлагается утвердить количественный состав Совета НП «Гильдия Маркетологов» на период с 16 июня 2020 по 30 мая 2021 в количестве 20 членов.

«За» - 170 голосов. Против – нет, воздержавшихся – нет. Предложение принимается единогласно.

Выдвижение кандидатур в Совет Партнерства

В Совет НП «Гильдия Маркетологов» выдвигаются:

Игорь Березин – президент, председатель Совета, гл. ред. сайта
Гвоздик Олег – исполнительный директор, координатор цеха в2с
Анастасия Птуха – координатор цеха «Консалтинг»
Виктор Пратусевич – координатор цеха «Исследования»
Николас Коро – координатор комитета по «Наградам и Званиям»
Вадим Ширяев – координатор комитета по «Кейсам»
Владимир Назаров – координатор цеха в2в
Дмитрий Иванюшин – координатор цеха «Реклама»
Андрей Гавриков – координатор цеха «Интернет маркетинг»
Ирина Денисова – координатор комитета по «Культуре»
Сергей Савинков – координатор цеха «Образование»
Дмитрий Зверев – координатор группы в Фейсбуке, Вконтакте и др.
Дмитрий Тюрин – координатор комитета по «Стандартам и сертификации»
Светлана Карпова – координатор цеха «Маркетинг финансовых услуг»
Николай Григорьев – координатор комитета по «Этике»
Ирина Есипова – координатор цеха PR&Event
Сергей Балакирев – координатор клуба в Екатеринбурге
Дмитрий Коноплянский – координатор комитета «Маркетинг в НoReCa»
Светослав Петров – координатор клуба в Красноярске + кейсы
Валерий Никишкин – координатор Научного Совета Гильдии

Иных предложений, отводов, самоотводов не поступило.

Определение формы избрания списком / персонально

Председатель Собрания - Предлагается избрать членов Совета Партнерства единым списком.

«За» - 170 голосов. Против – нет, воздержавшихся – нет. Предложение принимается единогласно.

Избрание членов Совета Партнерства

Председатель Собрания - Предлагается проголосовать за список членов Совета Партнерства в количестве 20 человек.

«За» - 170 голосов. Против – нет, воздержавшихся - нет. Решение принимается единогласно.

Утверждение суммы вступительного и ежегодного членского взносов

Председатель Собрания - Предлагается оставить без изменения действующий размер вступительного взноса в 12000 (двенадцать тысяч) рублей и размер ежегодного взноса – 7000 (семь тысяч) рублей.

«За» - 170 голосов, против – нет, воздержавшихся - нет. Предложение принимается единогласно.

Вопросы и предложения, поступившие во время проведения Собрания

Не поступило.

Итоги Собрания

Председатель Собрания - Общее Собрание НП «Гильдия Маркетологов»:

Признало хозяйственную деятельность Партнерства в 2019 году удовлетворительной.
Избрало двух членов в состав Ревизионной Комиссии.
Признало работу Совета Партнерства в мае 2019 – мае 2020 удовлетворительной.
Избрало Совет Партнерства в количестве 20 членов на период 16 июня 2020 по 30 мая 2021.
Утвердило решение Совета Партнерства о сохранении размера вступительного взноса 12 тыс. руб., ежегодного взноса – 7 тыс. руб.

Председатель Собрания - Общее Собрание НП «Гильдия Маркетологов» объявляется закрытым.

Объявления:

Дмитрий Иванюшин: вузы – бесплатная программа, РГГУ.
Игорь Березин – прошу членов Совета задержаться еще для проведения заседания Совета Партнерства. Члены Гильдии имеют право присутствовать на заседании Совета.

Председатель Общего Собрания /Березин И. С./

Члены счетной комиссии / Иванюшин Д.В. /

/ Котова Д. М. /

Протокол Общего Собрания Гильдии 15 июня